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泉州銀行被罰426.5萬(wàn)!涉14類違法行為

人民銀行福州中心支行近日披露的行政處罰信息顯示,泉州銀行股份有限公司(下稱“泉州銀行”)被警告并處罰款426.5萬(wàn)元,作出行政處罰決定日期為8月7日。


(資料圖片僅供參考)

來(lái)源:人民銀行福州中心支行網(wǎng)站

行政處罰信息公示表顯示,泉州銀行涉及的違法行為類型共計(jì)14項(xiàng),分別為:

未按規(guī)定報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶未按規(guī)定備案;

涉詐賬戶管理不到位;

未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范;

相關(guān)人員不具備反假專業(yè)能力;

未按規(guī)定解繳假幣;

占?jí)贺?cái)政存款或者資金;

向金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)提供個(gè)人不良信息,未事先告知信息主體本人;

未按照規(guī)定對(duì)異議信息進(jìn)行標(biāo)注;

未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);

未按規(guī)定報(bào)告大額交易或可疑交易報(bào)告;

存在虛假或引人誤解的營(yíng)銷宣傳;

違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)規(guī)定;

違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定。

對(duì)此,人民銀行福州中心支行對(duì)泉州銀行予以警告并處罰款426.5萬(wàn)元。

此外,作為相關(guān)責(zé)任人,時(shí)任泉州銀行副行長(zhǎng)賴某軍、時(shí)任泉州銀行零售業(yè)務(wù)部總經(jīng)理王某彬、時(shí)任泉州銀行普惠金融部總經(jīng)理潘某、時(shí)任泉州銀行法律合規(guī)部總經(jīng)理吳某忠分別被罰款6.8萬(wàn)元、4.4萬(wàn)元、4.4萬(wàn)元、6.8萬(wàn)元;時(shí)任泉州銀行運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理柯某璇被警告并處罰款9.4萬(wàn)元。

公司官網(wǎng)信息顯示,泉州銀行是成立于1997年的股份制商業(yè)銀行,總行設(shè)于福建省泉州市。目前在福建泉州、福州、廈門(mén)、漳州、龍巖、莆田、南平、三明和寧德設(shè)立了營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超136家,全行資產(chǎn)總額超1700億元。(中新經(jīng)緯APP)

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