鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊3月23日，中國人民銀行官網(wǎng)更新行政處罰公告顯示，齊商銀行、泰安銀行、山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行、山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行、煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行、臨商銀行合計(jì)被罰款448萬元。

具體而言，齊商銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款114萬元。時(shí)任齊商銀行行長(zhǎng)趙曉東，因?qū)R商銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬元。

泰安銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款117萬元。時(shí)任泰安銀行行長(zhǎng)閆明，因?qū)μ┌层y行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬元。

山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款48萬元。時(shí)任山東安丘農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)閆永政，因?qū)ι綎|安丘農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1.5萬元。

山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款60萬元。時(shí)任山東郯城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長(zhǎng)程洪德，因?qū)ι綎|郯城農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款3萬元。

煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶，被罰款92萬元。時(shí)任煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長(zhǎng)高丹，因?qū)熍_(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款5.5萬元。

臨商銀行因未按規(guī)定履行消費(fèi)者金融信息保護(hù)義務(wù)；未按規(guī)定使用格式條款被警告并罰款17萬元。

中國人民銀行濟(jì)南分行于2022年3月17日作出上述處罰決定。