國家外匯管理局浙江省分局近日公布的外匯行政處罰信息(青外管罰〔2019〕1號)顯示，中國銀行股份有限公司青田縣支行存在違反外匯賬戶管理規(guī)定;違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務兩宗違法違規(guī)行為。根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條、第四十八條規(guī)定，國家外匯管理局青田縣支局對其責令改正，給予警告，處罰款人民幣31萬元。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十七條規(guī)定：金融機構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機關責令限期改正，沒收違法所得，并處20萬元以上100萬元以下的罰款;情節(jié)嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令停止經(jīng)營相關業(yè)務：

(一)辦理經(jīng)常項目資金收付，未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查的;

(二)違反規(guī)定辦理資本項目資金收付的;

(三)違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務的;

(四)違反外匯業(yè)務綜合頭寸管理的;

(五)違反外匯市場交易管理的。

《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規(guī)定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構(gòu)可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

(一)未按照規(guī)定進行國際收支統(tǒng)計申報的;

(二)未按照規(guī)定報送財務會計報告、統(tǒng)計報表等資料的;

(三)未按照規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(四)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(五)違反外匯登記管理規(guī)定的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或者調(diào)查的。

以下為處罰原文：